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华汉涉年洗钱2.2亿被捕 与妻百万大宅闪电易手
曾经是皇家骑警2015年打击洗黑钱行动的目标人物金姓华汉(Jin，译音)，被揭当年被警方拘捕後，他妻子在大温列治文所拥有的大宅迅速易手，而与金有关的低陆平原物业及资产，总值超过4300万元。 据Postmedia报道，当骑警於2015年10月15日采取，代号E-Pirate打击洗黑钱行动的11天後，即10月26日列治文西区费尔布克径(Fairbrook Crescent)一间房屋以193万元易手。 原业主在2013年以180万元买入该间有4个睡房、5个洗手间和一个家庭电影院的房屋，而卖家正是金的妻子韦氏(Wei，译音)。 金姓男子被指在列治文经营非法赌场，又利用一间公司进行洗黑钱活动，该公司被指为一个地下钱庄，一年可洗净多达2.2亿元。 警方E-Pirate行动中，从多个地方采取行动的地点，一共检逾800万元现金，不少是一##20元纸币以橡筋圈捆著，还有一些被指记录了有关洗黑钱帐目的文件，以及电脑、手提电话和赌具。
报道亦指，据法庭文件显示，警方在金与韦氏居住的列治文柏文内，从主人房一个夹万内亦检逾400万元现金。金名下没有登记物业，而呈法庭的文件中，则指控他利用费尔克径的大宅洗黑钱，用黑钱买下物业或支付订金。
名下物业及资产 总值逾4300万元 报道提到，遭指控以犯罪收益买来的物业及资产，在低陆平原一共有20个，总值逾4300万元，而上述费尔布克径的大宅是其中之一。被指控的人曾经是E-Pirate行动的目标人物，亦与警方指控的贩毒、非法赌博和洗黑钱调查有关。 被捕19天进行业权转让 报章指分析大批法庭及物业纪录显示，被指经营非法赌档及洗黑钱的人物，常将物业及资产安排由另一人拥有，例如亲戚;此做法可在引起执法人员的注意时，能迅速保护资产。例如，在一次温市警调查一宗指控为地下钱庄的行动中，警方将黄姓男子(Wong，译音)拘捕和检走逾20万元现金，黄在温市西区，西62街(W. 62nd Ave.)一间280万元的房屋便转给同姓女子。 据卑诗田土厅纪录显示，该温西房屋的业权转让在2015年10月14日进行，即黄姓男子於9月25日被捕19天後。 有专家指资产在家人名下这做法常见，有时亦会共同持有，而这做法使警方更困难以犯罪收益来检走资产。报道称，这亦令人质疑低陆平原在过去数年楼价大升，其中成因有多少是受到黑钱的影响。 前骑警反贿赂探员Patice Poitevin表示，对於由其他人持物业或转名的做法并不意外，即使是有组织犯罪集团，也经常将物业以其他人拥有。不过，他指难以估计经地产市场洗乾净的黑钱金额是多少，但他同意洗黑钱为一个全球性的大问题，并可对地区经济带来重大影响。 卑诗大学商学院(Sauder School of Business)教授达维多夫(Tom Davidoff)亦认为很困难去评估地产市场洗黑钱的影响，「但若果有影响，我相信是属较高端(的市场)。」 报道指，上述提到的4300万元物业，部分现已易手，款项放在一个信托户口内，等待卑诗民事充公办公室所提出充公诉讼有结果後才可处理;另一部分物业的登记业主是民事充公对象人物的家人，但并不在被申请充公的物业名单上。 报道续指，金的侄女在列治文拥有一价值76.4万元的柏文，但充公办公室指称实际业主是金;该侄女另外於素里和西温分别拥有一间63.4万元的柏文和324万元的大宅。至於金的父亲，於列治文原本拥有一间56.3万元的柏文，但已於2014年易手。 此外，金的侄女与父是一间卑诗注册有限公司的董事，该公司曾营运一间按摩店，而该按摩店则由金管理。 充公诉讼中，办公室亦指金的父亲、外父及外母的银行户口亦被用来将金钱从中国运到加拿大，那是金被指控洗黑钱活动的其中部分。 呈法庭文件的指控亦包括两间由金设立的非法赌档房屋，但登记业主并不是金。 其中一间是在列治文第四路(No.4 Rd.)11公顷的房屋，价值900万元，业主登记为一名尹姓(Yin，译音)的学生。 另一间地下赌档被指设在列治文布里格豪斯道(Brighouse Way)一豪华柏文内，而该柏文当时是在韦氏母亲的名下，价值约290万元。 | 
发表于 2019-5-1 22:18:09